百家樂-新加坡已百家樂算牌擴大對一馬發展的刑事調查 高盛將被納入被調查對象之中-財神娛樂

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新加坡已擴大對一馬發展的刑事調查 高盛將被納入被調查對象之中。據外媒報道，在馬來西亞已對參與1MDB事件的高盛子公司及相關前雇員發起刑事訴訟后，新加坡方面也擴大了對一馬發展（1MDB）的刑事調查，并將高盛納入調查對象中，新加坡方面目前正與美國司法部密切協調，調查這筆資金是否有流入高盛在新加坡的子公司。

高盛此前通過為1MDB籌資賺取6億美元。上述知情人士透露，新加坡方面正與美國司法部密切協調，調查這筆資金是否有流入高盛在新加坡的子公司。美國司法部也在對此事進行調查，并已對兩名前高盛銀行家提出了刑事指控。

本周稍早，新加坡金管局宣布，已經將對高盛集團前東南亞地區主管Tim Leissner的10年禁令延長為終身禁止令。此前，美國司法部指控Leissner陰謀免費影片洗錢，違反美國《反海外腐敗法》，Leissner承認了上述刑事指控。

12月17日本周一，馬來西亞已對參與1MDB事件的高盛子公司及相關前雇員發起刑事訴訟，指控其嚴重違反證券法。

而今日稍早，據英國《金融時報》報道，馬來西亞財政部長林冠英又表示，馬方將向高盛尋求75億美元的賠償金，這一金額遠超涉案人員涉嫌從1MDB轉移的27億美元資金以及高盛通過為1MDB籌資所賺取的6億美元。高盛此前表示，此案造成的損失約為18億美元，而林冠英表示，“18億美元是他們的數字，我們的數字是75億美元。”

根據馬來西亞本周一的一份聲明，馬方計劃對相關責任人處以逾30億美元罰款，這是馬來西亞首次提到向高盛求償的金額。此外，每位涉事人或還將面臨最高十年的監禁。

前情回顧

高盛在1MDB丑聞之中扮演了重要角色。

美國司法部此前的調查結果顯示，高盛通過代號為Magnolia、Maximus以及Catalyze的項目為1MDB籌集了高達65億美元的資金，從中賺取約6億美元。

檢察官稱，籌資期間，超過27億美元被轉移到由Jho Low和Tim Leissner等人控制的賬戶，用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前首相納吉布手中的一只基金提供資金，以及為他的妻子購買珠寶。

美國司法部指控兩名前高盛銀行家和Low共謀，將他們從1MDB貪污獲得的數十億美元資金進行洗錢，這是美國司法部首次對1MDB案提出訴訟。

其中，現年48歲的Leissner已經認罪。他承認幫助洗錢并違反外國反賄賂法律，目前他將面臨罰款4370萬美元。Roger Ng和Low也因涉嫌違反外國反賄賂法和洗錢罪被起訴。

隨后，美國銀行監管機構也進一步要求高盛加強風險監管，并報告更多有關交易的內部辯論。在紐約聯儲的壓力下，高盛開始對負責監督其運營的強大內部委員會運作方式進行了全面改革。

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